法庭文件显示，创办安大略省一家现已倒闭的住宅建筑商的两兄弟正在起诉该公司的前首席财务官，指控这位长期的家族朋友策划了一起 3700 万美元的欺诈案，导致公司倒闭。
Carlo 和 Dino Taurasi 于 2010 年创建了位于伍德布里奇的 StateView Homes，他们指控 Daniel Ciccone 实施了长达一年的支票诈骗计划，其中涉及数百张空头支票、两家银行的 22 个账户以及伪造签名。
被指控的计划发生在 2022 年 4 月至 2023 年 3 月期间。
兄弟俩说，西科尼从加拿大皇家银行（RBC）与旧项目有关的未激活账户中开出了数百张甚至数千张未经授权的支票。
根据索赔要求，据称他将支票存入道明银行账户，然后在道明银行将资金暂时存入账户后、从加拿大皇家银行转出资金前停止支付支票。
索赔指出，Ciccone 先生利用道明银行和加拿大皇家银行未能提供任何或足够的保障措施来防范支票套票计划的漏洞，对 Taurasi 的商业账户实施了 3700 万美元的欺诈。
所有指控均未经过法庭检验。西科尼在一份法庭文件中表示，他打算对这一诉讼进行辩护，但尚未提交辩护声明。西科尼没有面临刑事指控。他的律师拒绝发表进一步评论。
索赔声称，Ciccone 将这些资金用于不明用途，并用合法资金或更多的支票来弥补透支。
该诉讼还将加拿大皇家银行和道明银行列为被告，认为这两家金融机构允许这种欺诈行为持续一年而未被发现。诉讼还认为，作为账户持有人的 Taurasis 本应更早得到通知。
由于 RBC 和 TD 的疏忽，Ciccone 先生得以诈骗 Taurasi 的商业账户......导致 StateView 的业务彻底崩溃，Carlo 和 Dino 也承担了重大的个人责任。
道明银行和加拿大皇家银行的发言人表示，在法院审理此案期间，银行无法发表评论。
去年 4 月，道明银行对 StateView Homes 和 25 家关联公司提起诉讼，要求收回透支的 3,700 万美元，从而公开了这一被指控的支票诈骗计划。
当时，兄弟俩说他们与 Ciccone 的不法行为没有任何关系，并已解雇了他。StateView 签订了和解协议，立即开始还钱。
作为回应，StateView 的四家主要债权人成功申请指定一名破产管理人，以收回未偿贷款。
安大略省高等法院于 2023 年 5 月任命 KSV Restructuring 为接管人，使其能够控制 StateView 的 Nao Towns、Nao Towns II、BEA Towns、Highview、Minu Towns、High Crown Estates、Elm 和 On the Mark 项目，以及 Taurasi 兄弟控制的一家控股公司。
接管人在当月晚些时候报告说，StateView 公司从 765 名购房者那里为这些项目吸收了 7720 万美元的定金，但截至 2023 年 5 月 1 日，接管公司的银行账户上只有 109.5 万美元。调查发现，债权人被拖欠了 3.49 亿美元的抵押贷款。
房屋建筑监管局随后于 6 月吊销了 14 家 StateView 公司的执照，称其对财务管理不善的指控感到担忧。据安大略省房屋建筑监管局称，目前没有一家 StateView 公司拥有有效执照，这意味着它们不能在安大略省合法建造房屋。
Taurasis 夫妇在索赔中说，Ciccone 是他们弟弟儿时的朋友，在公司成立一年后受雇。据指控称，作为首席财务官，他负责管理公司的财务，控制 StateView 公司的所有银行账户，并且是唯一拥有在线账户访问权限的人。
索赔称，公司业务似乎进展顺利，直到 2023 年 3 月的一天，Ciccone 约兄弟俩在公司办公室见面。
迪诺赶到时，发现西科尼先生陷入困境，他拒绝说话，身体明显颤抖，嘴里还念叨着："I f----d up"。
Ciccone 最终告诉他们，在某些道明银行员工的帮助下，他一直在透支公司的道明银行账户，以支持企业的资本融资。Taurasis 夫妇说，Ciccone 告诉他们，三周后他将收到一笔资金，可以弥补道明银行的损失，但透支即将被发现，而他在道明银行的联系人正在休假。
Ciccone 先生泪流满面，声称他的行为是为了公司和 "家庭 "的利益，但在银行看来，他是在 "钓鱼"，而且他可能会坐牢。
Taurasis 夫妇说，他们一直不知道加拿大皇家银行的支票被止付了，也不知道他们的道明银行账户透支了 3700 万美元，直到那次谈话后几天才知道。
兄弟俩说，加拿大皇家银行的调查人员最终给他们看了一些被止付的支票，他们说这些支票显示，西科内签的是自己的名字，而不是卡罗的名字，迪诺的签名显然是伪造的。
不久之后，道明银行冻结了所有与陶拉茜名字相关的账户，加拿大皇家银行冻结了兄弟俩的商业和个人账户，以及他们妻子和孩子的账户。
Taurasis 夫妇说，他们个人现在至少要对 StateView 债权人和买家正在进行的 10 项法庭索赔负责，包括一项拟议的集体诉讼，要求返还 StateView 破产时损失的押金。
Taurasis 在一份声明中说，Daniel 的不法行为以及道明银行和加拿大皇家银行未能发现这些行为，对我们、我们的公司、我们的客户和我们的利益相关者造成了损害。
我们只能通过法院来伸张正义，并将积极地这样做。
去年 6 月，高等法院法官 Michael A. Penny 批准了接管人出售控股公司拥有的 7 个 StateView 住房项目和 4 个工业物业的计划。其中一些销售已经结束。
销售程序规定，停滞不前的 StateView 项目的买家无需履行个人购房者签署的协议，这些购房者在项目被接管前已为房屋支付了数千美元的定金。
安大略省的房屋保修机构 Tarion 已警告签订了几个接管项目单位销售协议的购房者，这些协议已经或即将被取消，购房者没有希望通过接管项目收回定金。合同被取消的购房者可以通过 Tarion 提出索赔，最高可获得 10 万美元的定金返还。
