美国司法部长梅里克-加兰表示，总部位于加拿大的道明银行承认共谋洗钱，是美国历史上最大的洗钱银行。
加兰说，道明银行创造了一个让金融犯罪猖獗的环境。通过为犯罪分子提供便利的服务，道明银行与犯罪分子融为一体。
加兰说，高层管理人员被提醒注意银行反洗钱计划中存在的严重问题，但却没有加以纠正，因为员工们公开开玩笑说，犯罪分子在这里洗钱似乎很容易。
该银行是美国第十大银行，其首席执行官表示，公司将承担全部责任，并一直在配合调查。道明银行集团首席执行官巴拉特-马斯拉尼说，道明银行一直在采取措施修正其美国反洗钱计划，包括任命新的领导层和增加数百名新专家。
我们知道问题所在，我们正在解决问题。随着我们向前迈进，我们将确保这种情况不再发生，马斯拉尼说。我有百分之百的信心，我们会到达彼岸，变得更加强大。
司法部称，该银行允许至少三个不同的洗钱网络在数年内通过道明银行账户转移总计6.7亿美元的资金。
当局表示，该机构已成为多个犯罪分子和洗钱组织的首选银行。
财政部副部长瓦利-阿德耶莫说，从芬太尼和毒品贩运到恐怖主义融资和人口贩运，道明银行的长期失误为大量非法活动渗透我们的金融体系提供了肥沃的土壤。
在一起案件中，一名男子通过道明银行分行转移了超过4.7亿美元的毒品收益和其他非法资金，并用超过5.7万美元的礼品卡贿赂员工。
加兰说，他之所以选择道明银行，是因为道明银行有最宽松的政策，他不止一次地在一天之内存入超过100万美元的现金，然后用支票或电汇将资金转出银行。尽管员工对他的所作所为表示担忧，但他仍继续这样做。
新泽西州联邦检察官菲利普-塞林格说，银行柜台上还堆满了现金，自动取款机的取款总额比每日限额高出40到50倍。
加兰说，在另一个计划中，五名员工与犯罪组织合作开设并维护账户，用于向哥伦比亚洗钱3900万美元，其中包括毒品收益。
在这起案件中也出现了多个危险信号，包括使用同一本委内瑞拉护照开立多个账户，但银行直到其中一名员工被捕后才发现问题。
在第三个骗局中，一个洗钱网络至少为五家空壳公司开设了账户，转移了1亿多美元的非法资金，但该银行没有按规定提交可疑活动报告，直到执法部门发出警报。
检察官说，在长达九年的时间里，该银行的政策存在长期、普遍和系统性的缺陷，使得这种滥用职权的现象愈演愈烈。
加兰说，已有20多人因参与洗钱计划而被起诉，其中包括两名道明银行的员工。调查仍在进行中。
该银行还同意对其美国业务的企业合规计划进行重大重组，并同意接受三年监督和五年缓刑。
