美国指控道明银行前员工帮助向哥伦比亚洗钱

道明银行美国分行于10月份承认共谋洗钱，成为美国首家认罪的银行。它也是因美国《银行保密法》计划失败而认罪的最大银行。

监管机构对道明银行处以巨额罚款，设定资产上限，并要求道明银行安装政府下令安装的监控器，原因包括道明银行合规系统失灵，导致高达6.7亿加元的毒品销售洗钱活动得以进行。

近年来，美国已有数十人因涉及TD的洗钱活动而被捕或受到指控。

法庭文件显示，在最新一起案件中，24岁的莱昂纳多-阿亚拉于2023年2月至11月在佛罗里达州多拉尔的一家道明银行网点工作，被指控协助洗钱网络，为以空壳公司名义开设的账户签发数十张借记卡，以换取贿赂。

根据新泽西州总检察长的一份声明，这些账户被用于通过在哥伦比亚的自动取款机提取现金来清洗贩毒所得。调查显示，数百万加元通过阿亚拉服务的账户被洗到了哥伦比亚。

我们无法立即联系到Ayala对此发表评论。我们发现了这一活动，进行了报告，并与当局密切合作开展调查。我们将继续积极支持他们的工作。

美国司法部10月份表示，在一起案件中，洗钱网络在美国存入资金，然后迅速使用哥伦比亚的自动取款机取款，最终洗钱数百万加元。司法部称，道明银行的五名员工与该网络合谋。

共谋洗钱罪的最高刑罚为20年监禁和50万加元罚款或犯罪所涉金额的两倍，以金额较高者为准。