Mulliez 的 "星系 "公司受一种股东协议的管理,其结构复杂而不透明:既有家族拥有的非贸易公司,也有管理旗下公司的控股公司。
只有 Mulliez 夫妇(路易和玛格丽特)的后代及其配偶,即通常所说的 "附加值",才有权拥有股份。
在为期三天的研讨会后,他们都加入了 Mulliez 家族协会(AFM),该协会成立于 1955 年,总部设在鲁贝(北部省),拥有数百名成员。
2012 年,据一位司法人士向《解放报》证实,一位前家族成员 Hervé Dubly 在里尔提出了初步申诉,控告集团机构 "向外国公司(数亿美元)以及通过个人或家族非贸易公司向个人(数百万美元)"提供了 "没有任何书面文件且不计利息的巨额贷款"。
申诉人认为这些贷款不透明,没有任何明显的理由,构成了失信行为,特别是没有尊重合伙 人的平等地位。
司法消息来源称,巴黎的金融法官已对这一安排进行了数年的调查,调查 "也可能允许在法国减税(例如允许在国外支付股息),因此可能被归类为严重的税务欺诈或严重的税务欺诈洗钱行为"。
据同一消息来源证实,调查导致了 2016 年在法国、比利时和卢森堡进行的新闻报道中提到的搜查,以及 2019 年在荷兰进行的其他搜查。
迄今为止,已经发出了多份起诉书:热罗姆-穆利兹(Jérôme Mulliez)和蒂埃里-穆利兹(Thierry Mulliez)以及与该集团有关联的一家荷兰公司的经理于 2019 年被起诉,罪名是背信弃义和税务欺诈洗钱;三个金融结构于 2023 年 1 月被起诉,罪名是严重税务欺诈洗钱。
Mulliez 家族的一名成员在 2019 年被授予中间证人身份。
司法消息来源指出,由于当局没有提出解除 "贝尔西之锁 "的申诉,该案被定为洗钱罪。2023 年,预审法官首次结束了调查。
但据司法消息来源称,从那时起,国家和国际审计部(DVNI),即税务检查员,已向调查法官发送了仍在进行的税务审计文件。这些文件的提交可能会推迟诉讼结果并改变诉讼结论。
在与几位辩护律师联系时,他们不愿发表评论,也没有回应法新社的请求。不过,其中一位律师向我们保证,所有被告都 "非常平静",并已提出了撤销案件的意见。
据该司法消息来源称,起诉的决定 "将在很大程度上取决于国家税务局的分析",特别是 "有几次税务审计已经导致了重大的税务调整(......),而税务当局却没有提出申诉"。
据一位与此案关系密切的消息人士称,调查涉及的是 "穆利兹公司和控股公司的组织 "总体情况,"而不是个人滥用职权"。
"我们已经解释过,所审查的交易是完全正常的。其唯一目的是实现海外投资多样化",家庭协会补充道。
"资金流动完全透明,是经济发展逻辑的一部分。没有寻求任何税收利益,也没有实现任何税收利益。绝对没有",AFM 坚持说。
该协会希望 "立即提出违反保密规定的申诉,以便抓住那些在经过 10 年不妥协但特别平静的调查之后突然试图利用这一程序并向法院施加压力的人"。