周一，警方宣布了这些指控，同时提供了被称为 "似曾相识项目 "的 "合成身份欺诈 "调查的最新情况。
金融犯罪股的大卫-科菲（David Coffey）警官说，合成身份欺诈是一种金融欺诈行为，即利用虚构的个人信息在金融机构和其他企业开设账户。
他说，警方于 2022 年 10 月开始调查，因为一家金融机构发现了几个合成账户。科菲说，据信这些账户大多是由一名曾代表该公司工作的人开设的。
"科菲说："这一计划始于 2016 年，据称犯罪者创建了 680 多个独特的合成身份，其中许多用于在安大略省各银行和金融机构申请和开设数百个银行账户和信贷账户。
"然后通过店内和网上购物、提取现金或电汇的方式，使用这些以欺诈手段获得的信贷账户"。
他说，在某些情况下，这些账户会收到欺诈性付款，以便犯罪者从账户中提取超出规定限额的资金。
科菲说，到目前为止，他们已经确认了大约 400 万美元的损失。
他补充说，作为调查的一部分，共发出了 20 份搜查令。
科菲说："通过搜查令，TPS 还找到并缴获了几十份合成身份文件和电子模板，用于制作虚假身份和虚假文件。
他指出，还缴获了数百张借记卡和信用卡，以及约 30 万加元和外币。
