收购瑞士信贷：瑞银在保加利亚黑手党案中站上被告席

本周二，联邦刑事法院将对保加利亚黑手党洗钱指控进行上诉审判。继瑞士信贷银行被接管后，瑞银集团现在与另外两名共同被告一起出庭。

瑞银最近试图撤销对其提起的诉讼。该银行认为，与瑞士信贷银行的合并应产生与个人死亡相同的后果。换句话说，行业第二大银行的消失应意味着刑事诉讼的结束。

联邦刑事法院上诉法庭在2024年8月中旬做出的裁决中驳回了这一解释。上诉法院指出，合并协议不仅规定接管瑞士信贷的管理资本、员工和办公场所，还规定接管其在所有法律、仲裁和行政诉讼中的地位。

在对即将进行的审判表态时，银行表示将坚决捍卫自己不受起诉。正如该行在刑事法庭于2023年10月做出合理判决后所表示的那样，它将继续对一审法庭的判决提起上诉。

2022年6月底，瑞士信贷银行被一审法院处以200万瑞士法郎的罚款，并被勒令支付1,900万瑞士法郎的赔偿金，这相当于因其失职而从破产管理中逃脱的金额。该银行因向EvelinBanev家族筹集资金而被判犯有严重洗钱罪。

其他四名被告被判缓刑或缓期执行。其中一人是瑞士信贷银行的前基金经理，现已去世。

被告中还包括巴内夫的一名亲信，他被判的刑罚最重。他被判处36个月监禁，部分缓期执行，并因参与犯罪组织、洗钱和洗钱未遂等罪名被判处罚金。

刑事法院认定瑞士信贷银行在严重洗钱罪方面违反了公司责任。法院认定，瑞士信贷在2007年7月至2008年12月期间未能监测与保加利亚黑手党的银行关系，也未能遵守反洗钱条例。先前的事件被视为已过时效。