在法国国内外进行了数月的调查，精心准备了一次突袭行动。据《进步报》（Le Progrès）报道，《费加罗报》证实，5 月 14 日，里昂（罗讷省）以西 30 公里处的阿尔布雷勒（L'Arbresle）警察局的宪兵逮捕了 12 名涉嫌在法国各地诈骗数百名受害者的人。假冒银行家的诈骗手法尤其高明，犯罪分子分散在邻近的卢瓦尔省和伊泽尔省以及瑞士。瑞士当局与法国调查人员合作进行了调查和逮捕。
上周末，这些犯罪嫌疑人因涉嫌有组织团伙诈骗、严重洗钱、共谋犯罪以及涉及客户数据的诈骗罪被送上法庭。一名接近此案的消息人士告诉《费加罗报》，他们的作案手法包括冒充各大银行的诈骗代理，让客户相信自己是骗局的受害者，从而获取银行卡号和机密信息。
这些数据随后被用于网上购物，并通过安全银行应用程序或短信进行验证。据《进步报》报道，犯罪嫌疑人有时甚至会派快递到受害者家中取走银行卡。这样就能在短时间内提取大笔资金。
在里昂检察院的司法调查中，宪兵调查人员在法国各地共确认了 400 名受害者。一位接近调查的消息人士告诉《费加罗报》，"受害者来自各行各业"。据当地报纸报道，总损失估计近 50 万欧元。在由 80 名宪兵、调查员和驯犬员进行的搜查中，缴获了多辆汽车、奢侈品和多媒体设备。
