法国将设立情报机构调查税务欺诈和洗钱情报

法国将设立情报机构调查税务欺诈和洗钱情报

国家海关情报和调查局将代表公共财政总局负责 "收集"、"处理 "和 "传播有关严重税务欺诈的情报"。

加布里埃尔-阿塔尔(Gabriel Attal),时任公共账目部长代表,5 月在《世界报》上宣布了这一消息。根据 3 月 10 日星期日《官方公报》发布的一项命令,作为打击重大欺诈,特别是国际欺诈计划的一部分,国家海关情报和调查局(DNRED)将负责 "严重和复杂的税务欺诈和洗钱情报"。

根据将于 7 月 1 日生效的新法律,国家税务局的职权范围将扩大到包括代表公共财政总局 "收集"、"处理 "和 "传播有关严重税务欺诈的情报"。

11 月,审计法院在四年内第二次建议加强税收情报工作,指出 "法国没有对税务欺诈进行严格评估"。几天后,国会议员也发表了一份报告,估计每年逃税金额在 800 亿至 1200 亿欧元之间。

据该部称,这个新单位由隶属于 Bercy 的国家税务局(DNRED)主持,是对负责金融情报的 Tracfin 的补充,但 Tracfin 不能在税务欺诈案件中使用情报技术,"除非案件涉及有组织犯罪"。

根据政府的反欺诈计划,该小组将重点关注 "在避税天堂和信托等不透明实体中隐藏海外资产、使用避税公司和滥用大型跨国公司优化",并将能够使用 "窃听、数据捕获和安装信标"。加布里埃尔-阿塔尔(Gabriel Attal)曾宣布,到五年任期结束时,该部门将由一百名左右的 "精英特工 "组成。